Lutte contre le blanchiment d'argent

Détecter les activités inhabituelles, inattendues et suspectes

Conçu pour détecter les activités inhabituelles, inattendues et suspectes, kdprevent est une solution à jour aidant à prévenir le blanchiment d'argent et à détecter la fraude externe et interne. Implanté dans plus de 50 établissements, il envoie automatiquement des alertes aux responsables, généralement les responsables en charge des relations commerciales et le personnel de compliance .

 

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Fonctionnalités clés pour AML

Avec le suivi des transactions, l'intégration des clients, la vérification PEP , l'évaluation des risques et le reporting/statistiques, notre solution de Compliance AML présente les fonctionnalités clés suivantes :

Analyse à la fois d'une transaction unique et d'un ensemble de transactions connexes qui ont eu lieu au cours d'une période donnée

Détection et interruption automatiques des transactions suspectes (par exemple SWIFT, SEPA, SIC, etc.) et notification en temps réel

Génération d'alertes pour les situations suspectes détectées

Analyse en temps réel de tous les risques AML basée sur des modèles de risque spécifiques au client. Notre système permet différents niveaux d'analyse, par exemple les succursales, les unités et les gestionnaires de clientèle.