Financiële Compliance
Bestrijding van financiële criminaliteit in een veranderend landschap
Get a comprehensive technical solution combined with best-practice consultancy
Met compliance -oplossingen voor meerdere sectoren
Van banken tot financiële instellingen en industriële bedrijven: de steeds geavanceerdere risico's van financiële criminaliteit en strengere regelgeving richten zich op alle financiële diensten. Bij Inetum streven we ernaar kant-en-klare oplossingen te ontwerpen die passen bij elk bedrijfsmodel dat behoefte heeft aan financiële compliance. Wij bieden een multisectoraal antwoord op uw compliance uitdagingen.
Om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden, zijn financiële instellingen verplicht processen en systemen in te voeren om deze risico’s te identificeren, te beheren en te beperken. Als u dit niet doet, leidt dit tot aanzienlijke boetes, zowel financieel als juridisch, en tot reputatieschade.
Banken staan in de frontlinie en moeten enorme boetes betalen wegens nalatigheid. Vandaar de noodzaak om efficiënte, op risico gebaseerde compliance 's te implementeren.
Met onze Digital Compliance Solution biedt Inetum bewezen antwoorden aan financiële instellingen, door krachtige functies te leveren in een reeks modules om aan de wettelijke vereisten te voldoen en tegelijkertijd de operationele kosten te optimaliseren.
Als gevolg van de grote financiële stromen binnen de verzekeringssector hebben regelgevende organisaties verplichtingen tegen het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CTF) voor verzekeringsmaatschappijen opgesteld. Deze organisaties moeten een op risico gebaseerde aanpak toepassen om de blootstelling die hun bedrijf voor ML/TF zal gebruiken, te beperken, met onder meer verplichte Know Your Customer (KYC)-normen.
Inetum begeleidt verzekeringsmaatschappijen bij de implementatie van hun AML/CTF-systemen door bewezen oplossingen te bieden die krachtige functies leveren in een reeks modules om aan de wettelijke vereisten te voldoen en tegelijkertijd de operationele kosten te optimaliseren.
Met toegenomen toezicht en strikte regelgevingskaders binnen de financiële dienstverleningssector wenden criminelen zich tot de niet-bancaire sector voor hun activiteiten op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Zonder een effectief AML/CTF-programma lopen bedrijven het risico zware boetes te betalen en ernstige reputatieschade op te lopen.
Omdat het belang van AML/CTF-frameworks met de dag toeneemt, begeleidt Inetum bedrijven door bewezen oplossingen te bieden die krachtige functies leveren in een reeks modules die compliance van de regelgeving op een efficiënte manier garanderen.
Het substantieel verbeteren van compliance -processen
Met voortdurende updates in lijn met de laatste markt- en regelgevingsontwikkelingen zorgen we voor een substantiële verbetering van compliance en controleprocessen, terwijl we de verwerkingskosten dramatisch verlagen.
Meer dan alleen het detecteren en beheersen van risico’s
Voor efficiëntere compliance biedt Inetum antwoorden op maat voor al uw bedrijfsbehoeften met een schaalbare architectuur die verder gaat dan alleen het detecteren en beheren van risico's.
Kom meer te weten :
kdprevent Digital Compliance Solution dekt ook
Benchmarkpartners voor efficiënte oplossingen
We werken samen met de volgende partners aan het bouwen van een ecosysteem om bankfraude te bestrijden:
- Dow Jones
- Refinitief
- Aansporing
- Efi's
- LCR
- GWP (Geissbühler Weber Consulting AG)
- EY (Ernst & Jong)
- PWC ( PrijswaterhouseCoopers)
- 4 leidinggevenden
Ze vertrouwen ons
Ruim 50 instellingen hebben onze kdprevent uitgerold
Laten we afspreken!
Kom onze oplossingen en demonstraties bekijken op de volgende evenementen